Strateginen toiminnan ja talouden ohjaus Metropoliassa Tuula Kiiskinen

Tausta Metropolian strategiselle toiminnan ja talouden ohjaukselle EVTEKin ja Stadian yhdistymisen valmisteluvaiheessa tehdyt päätökset  toiminnan strategialähtöisyys  ohjauksen toteuttaminen strategialähtöisesti läpi koko organisaation  EVTEKissä aloitetun järjestelmän kehittämisen jatkaminen  ohjauskierros toteutetaan heti Metropolian käynnistyessä

Tausta Metropolian strategiselle toiminnan ja talouden ohjaukselle Metropolian ja OPM:n välinen tavoitesopimus ”Vuonna 2010 Metropoliassa on yhtenäiset toiminnanohjauksen ja laadunvarmistuksen järjestelmät” Tuula Kiiskinen

Alkuvaiheen erityishaasteet Valmistelutyö ennen Metropoliaa Organisoituminen kesken Osittain erilaiset toimintakulttuurit, yhteisten toimintamallien puuttuminen Prosessin kuvaus kesken Tuula Kiiskinen

Ohjauksen tavoitteet Strategialähtöisen toiminnan varmistaminen läpi koko organisaation  Strategian jalkauttaminen  Toimintaa ohjaavien tekijöiden tiedostaminen, ”punaisen langan” säilyttäminen  Sitouttaminen/sitoutuminen Tuula Kiiskinen

Ohjauksen tavoitteet Yhtenäinen toimintamalli toiminnan ohjauksessa, suunnittelussa ja seurannassa Varmistetaan, että yksiköiden  tavoitteet tukevat Metropolian painopisteitä ja strategioita  suunnittelemat toimenpiteet tukevat tavoitteita  tavoitteet sovitaan yhtenäisellä tavalla  tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi tehdään yhtenäisellä tavalla Tuula Kiiskinen

Ohjauksen tavoitteet Avoimuus ja läpinäkyvyys Metropolian sisällä  Tärkeys korostuu suuressa amk:ssa  Tiedetään mitä muissa yksiköissä tehdään ja miten resurssit jaetaan  Rajoja ylittävän toiminnan kehittäminen  Päällekkäisyyksien huomaaminen ja karsiminen  Vahvuuksien ja kehittämistarpeiden näkyväksi tekeminen Tuula Kiiskinen

Strategisen suunnittelun ja ohjauksen toimijat Tulosyksiköt: koulutusohjelmat ja tukipalveluiden yksiköt Tulosalueet: klusterit ja tukipalvelut Johtoryhmä Rehtori AMK:n hallitus Oy:n hallitus Tuula Kiiskinen

Strategisen suunnittelun ja ohjauksen toimijat Tuula Kiiskinen

Tuula Kiiskinen

Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman raamit Raamit amk-tasolla  Johtoryhmä valmistelee  Strategisten päämäärien avaaminen konkreettisemmiksi  Tunnuslukutavoitteiden asettaminen  Taloudellinen raami, sisäisen rahanjaon periaatteet Tuula Kiiskinen

Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman raamit Raamit tulosalue tasolla  Amk-tason painopisteiden konkretisointi tulosalueella  Tunnuslukutavoitteiden asettaminen tulosalueella  Tulosaluekohtainen rahanjako Tuula Kiiskinen

Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö  Osa 1: strateginen analyysi  Osa 2: tavoitteet ja niiden toimeenpano  Osa 3: henkilöstörakenne ja henkilöstön kehittäminen  Osa 4: budjetti Liitteinä Koulutusohjelma,- toimi,- investointi,- projekti,- ja hanke-esitykset Tuula Kiiskinen

Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö: osa 1 strateginen analyysi Tuula Kiiskinen

Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö: osa 2 tavoitteet ja niiden toimeenpano Tuula Kiiskinen

Tuula Kiiskinen

Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö: osa 3 henkilöstörakenne ja henkilöstön kehittäminen Tuula Kiiskinen

Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö: osa 4 budjetti Tuula Kiiskinen

Strategisen toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö: osa 4 palkkabudjetti Tuula Kiiskinen

Neuvottelut suunnitelmien sisällöstä ja hyväksyminen Tulosaluejohtajat neuvottelevat yksiköidensä päälliköiden kanssa heidän suunnitelmista ->tulosaluejohtaja hyväksyy Rehtori ja talousjohtaja neuvottelevat tulosaluejohtajien kanssa heidän suunnitelmista- >rehtori hyväksyy Metropoliatason suunnitelma valmistellaan johtoryhmässä, käsitellään sisäisessä hallituksessa ja hyväksytään oy:n hallituksessa Kaikissa sama perusrakenne Tuula Kiiskinen

Suunnitelmien seuranta Tunnuslukujen ja talouden seuranta  Seurataan kuluvan vuoden etenemistä Toimenpiteistä ja esityksistä raportoiminen  Hyväksytyistä toimenpiteistä lyhyt tilanneraportti vastuuhenkilöiltä vähintään 2 krt/vuosi Osavuosiraportti  Tulosaluejohtajat raportoivat sovituista ja hyväksytyistä tavoitteista ja toimenpiteistä 2 krt/vuosi Tuula Kiiskinen

Suunnitelmien seuranta: tunnuslukujen ja talouden seuranta Tuula Kiiskinen

Suunnitelmien seuranta: toimenpiteistä ja esityksistä raportoiminen Tuula Kiiskinen

Suunnitelmien seuranta: osavuosiraportti Tuula Kiiskinen

STTS ja tietovarasto Käsitemalli Laskentasäännöt Toteutumatiedot tunnusluvuista liittyen  opintoasioihin  henkilöstöön  talouteen  ja näiden erilaisiin yhdistelmiin Tunnuslukujen toteutumiin tarvittavat tiedot perusjärjestelmistä tietovarastoon ja tietovarastosta raportointiin Tuula Kiiskinen

© CERION OY © 2009 Cerion STTS ja tietovarasto - visio WinhaTuubiWinhaHR Intime Plus Tietovarasto Toiminnanohjaus Operatiivinen toiminta Koonti ja analysointi OpinnotHenkilöstöTalous STTS Toteutumat Tavoitteet ja suunnitelmat © Cerion Budjetti Toiminta- suunnitelmat Raamit ja linjaukset Toimeenpano ja seuranta Osavuosi- raportit Esitykset Raportit ja tilastot

Kiitos! Tuula Kiiskinen