FibRobotics Ohjausryhmän 1. kokous Ravintola Newton, TTY 17.8.2015

Esityslista Kokouksen avaus Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Tekesin puheenvuoro: Ohjausryhmän tehtävät ja työskentelytavat Kokouksen järjestäytyminen Ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen Ohjausryhmän puheenjohtajan valinta Ohjausryhmän sihteerin valinta Pöytäkirjantarkastuskäytännöstä päättäminen Tekesin rahoitusehdot ja ohjausryhmän päätöksentekomenettelystä sopiminen Tekesin rahoitusehdot Tutkimusorganisaatioiden hallinnon ohjeet Tutkimussuunnitelman hyväksyminen Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen Tulosten suojaus- ja julkaisukäytännöistä sopiminen Toteutetut toimenpiteet / aloitettujen toimenpiteiden status Kokousaikataulusta ja raportointikäytännöistä sopiminen

Esityslista Kokouksen avaus Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Tekesin puheenvuoro: Ohjausryhmän tehtävät ja työskentelytavat Kokouksen järjestäytyminen Ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen Ohjausryhmän puheenjohtajan valinta Ohjausryhmän sihteerin valinta Pöytäkirjantarkastuskäytännöstä päättäminen Tekesin rahoitusehdot ja ohjausryhmän päätöksentekomenettelystä sopiminen Tekesin rahoitusehdot Tutkimusorganisaatioiden hallinnon ohjeet Tutkimussuunnitelman hyväksyminen Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen Tulosten suojaus- ja julkaisukäytännöistä sopiminen Toteutetut toimenpiteet / aloitettujen toimenpiteiden status Kokousaikataulusta ja raportointikäytännöistä sopiminen

Tekesin puheenvuoro

Esityslista Kokouksen avaus Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Tekesin puheenvuoro: Ohjausryhmän tehtävät ja työskentelytavat Kokouksen järjestäytyminen Ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen Ohjausryhmän puheenjohtajan valinta Ohjausryhmän sihteerin valinta Pöytäkirjantarkastuskäytännöstä päättäminen Tekesin rahoitusehdot ja ohjausryhmän päätöksentekomenettelystä sopiminen Tekesin rahoitusehdot Tutkimusorganisaatioiden hallinnon ohjeet Tutkimussuunnitelman hyväksyminen Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen Tulosten suojaus- ja julkaisukäytännöistä sopiminen Toteutetut toimenpiteet / aloitettujen toimenpiteiden status Kokousaikataulusta ja raportointikäytännöistä sopiminen

Kokouksen järjestäytyminen Seuraavia henkilöitä on pyydetty ohjausryhmän jäseneksi, ja he ovat antaneet suostumuksensa ohjausryhmätyöskentelyyn: Tekesin edustaja: Jarmo Raittila, Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Pasi Kallio, TTY Projektipäällikkö: Mathias von Essen, TTY Mika Juntunen, Kone Mari Lindgren, Outotec Tuula Mannermaa, Ashland Jyrki Vuorinen, TTY Leena Köppä, TTY

Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Ehdotetaan että kunkin ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja lähetetään sähköpostitse tarkastettavaksi ohjausryhmän jäsenille Mahdolliset muutokset toimitettava sihteerille kahden viikon kuluessa sähköpostitse Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa

Esityslista Kokouksen avaus Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Tekesin puheenvuoro: Ohjausryhmän tehtävät ja työskentelytavat Kokouksen järjestäytyminen Ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen Ohjausryhmän puheenjohtajan valinta Ohjausryhmän sihteerin valinta Pöytäkirjantarkastuskäytännöstä päättäminen Tekesin rahoitusehdot ja ohjausryhmän päätöksentekomenettelystä sopiminen Tekesin rahoitusehdot Tutkimusorganisaatioiden hallinnon ohjeet Tutkimussuunnitelman hyväksyminen Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen Tulosten suojaus- ja julkaisukäytännöistä sopiminen Toteutetut toimenpiteet / aloitettujen toimenpiteiden status Kokousaikataulusta ja raportointikäytännöistä sopiminen

Tekesin rahoitusehdot ja johtoryhmän päätöksentekomenettelystä Käydään läpi Tekesin projektia koskevat rahoitusehdot Rahoituspäätös koskee projektin kustannuksia ajalta 1.5.2015-28.2.2017 Tekesin 4.6.2015 päivätyssä rahoituspäätössä todetaan rahoituksen ehdoista seuraavaa: ”Projektityyppi on Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa. Tekes voi keskeyttää rahoituksen, jos projektissa luotavan tiedon tai osaamisen kaupallistamisessa ilmenee toteutuksen aikana oleellisia esteitä tai puutteita, jotka ovat keskeisiä tulosten hyödyntämiselle uutena liiketoimintana projektin päätyttyä” Päätösesitys: Merkitään tiedoksi projektiin kohdistuvat rahoitusehdot

Esityslista Kokouksen avaus Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Tekesin puheenvuoro: Ohjausryhmän tehtävät ja työskentelytavat Kokouksen järjestäytyminen Ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen Ohjausryhmän puheenjohtajan valinta Ohjausryhmän sihteerin valinta Pöytäkirjantarkastuskäytännöstä päättäminen Tekesin rahoitusehdot ja ohjausryhmän päätöksentekomenettelystä sopiminen Tekesin rahoitusehdot Tutkimusorganisaatioiden hallinnon ohjeet Tutkimussuunnitelman hyväksyminen Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen Tulosten suojaus- ja julkaisukäytännöistä sopiminen Toteutetut toimenpiteet / aloitettujen toimenpiteiden status Kokousaikataulusta ja raportointikäytännöistä sopiminen

Tutkimussuunnitelman hyväksyminen Käydään läpi tutkimussuunnitelmaa koskeva esitys Päätösehdotus: Vahvistetaan esitelty projektin tutkimussuunnitelma

Esityslista Kokouksen avaus Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Tekesin puheenvuoro: Ohjausryhmän tehtävät ja työskentelytavat Kokouksen järjestäytyminen Ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen Ohjausryhmän puheenjohtajan valinta Ohjausryhmän sihteerin valinta Pöytäkirjantarkastuskäytännöstä päättäminen Tekesin rahoitusehdot ja ohjausryhmän päätöksentekomenettelystä sopiminen Tekesin rahoitusehdot Tutkimusorganisaatioiden hallinnon ohjeet Tutkimussuunnitelman hyväksyminen Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen Tulosten suojaus- ja julkaisukäytännöistä sopiminen Toteutetut toimenpiteet / aloitettujen toimenpiteiden status Kokousaikataulusta ja raportointikäytännöistä sopiminen

Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen Tekesin 4.6.2015 rahoituspäätöksen mukainen kustannusarvio Rahoituspäätös koskee projektin kustannuksia ajalta 01.05.2015 - 28.02.2017 Tekes rahoittaa 70% ja kuitenkin enintään 202 000 euroa hyväksytyn kustannusarvion mukaisista kokonaiskustannuksista Kustannukset Euroa Rahapalkat 77 700 Henkilösivukustannukset 38 870 Yleiskustannukset 104 930 Matkat 20 000 Aineet ja tarvikkeet 19 500 Ostettavat palvelut 28 000 Yhteensä 289 000

Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen ”Microgripper with force sensor”-patentin hakemus jätetty alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen jo projektin 1. vaiheen aikana Ehdotetaan patenttihakemuksen kulujen 8574€ hyväksymistä projektin 1. vaiheelle

Esityslista Kokouksen avaus Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Tekesin puheenvuoro: Ohjausryhmän tehtävät ja työskentelytavat Kokouksen järjestäytyminen Ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen Ohjausryhmän puheenjohtajan valinta Ohjausryhmän sihteerin valinta Pöytäkirjantarkastuskäytännöstä päättäminen Tekesin rahoitusehdot ja ohjausryhmän päätöksentekomenettelystä sopiminen Tekesin rahoitusehdot Tutkimusorganisaatioiden hallinnon ohjeet Tutkimussuunnitelman hyväksyminen Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen Tulosten suojaus- ja julkaisukäytännöistä sopiminen Toteutetut toimenpiteet / aloitettujen toimenpiteiden status Kokousaikataulusta ja raportointikäytännöistä sopiminen

Tulosten suojaus- ja julkaisukäytännöistä sopiminen Suojauskäytännöt Hankesuunnitelman mukaisesti: ”Syntyvistä mahdollisesti patentoitavissa olevista keksinnöistä, jotka ovat myös liiketaloudellisesti merkittäviä, laaditaan patenttihakemukset. Hakemukset jätetään tutkittavaksi Patentti- ja rekisterihallitukseen. Teknisen välipäätöksen perusteella päätetään, kannattaako hakemuskäsittelyä jatkaa kansainväliseen vaiheeseen. Päätökset tullaan tekemään liiketaloudellisin perustein.” Julkaisukäytännöt Ehdotus: Ohjausryhmä päättää hankkeessa syntyvien tulosten julkaisusta

Esityslista Kokouksen avaus Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Tekesin puheenvuoro: Ohjausryhmän tehtävät ja työskentelytavat Kokouksen järjestäytyminen Ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen Ohjausryhmän puheenjohtajan valinta Ohjausryhmän sihteerin valinta Pöytäkirjantarkastuskäytännöstä päättäminen Tekesin rahoitusehdot ja ohjausryhmän päätöksentekomenettelystä sopiminen Tekesin rahoitusehdot Tutkimusorganisaatioiden hallinnon ohjeet Tutkimussuunnitelman hyväksyminen Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen Tulosten suojaus- ja julkaisukäytännöistä sopiminen Toteutetut toimenpiteet / aloitettujen toimenpiteiden status Kokousaikataulusta ja raportointikäytännöistä sopiminen

Raportointikäytännöistä sopiminen Esitys: Hankkeen raportointi Tekesin osoittaman aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään ennen 2. väliraportin jättämistä. Ajankohdaksi ehdotetaan viikkoa 2, 2016 Raportti, deadline pvm Raportointikausi 1. Väliraportti, 30.9.2015 1.5.2015 – 31.8.2015 2. Väliraportti, 31.1.2016 1.9.2015 – 31.12.2015 3. Väliraportti, 31.5.2016 1.1.2016 – 30.4.2016 4. Väliraportti, 30.9.2016 1.5.2016 – 31.8.2016 5. Väliraportti, 31.1.2017 1.9.2016 – 31.12.2016 Loppuraportti, 30.6.2017 1.1.2017– 28.2.2017

Kokouksen päättäminen Kokouksessa esitetty materiaali tullaan jakamaan ohjausryhmän jäsenille viikon 34 aikana