YIT-YHTYMÄ OYJ |1 YIT-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous klo 15.00
YIT-YHTYMÄ OYJ |2 1. Kokouksen avaaminen
YIT-YHTYMÄ OYJ |3 2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
YIT-YHTYMÄ OYJ |4 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
YIT-YHTYMÄ OYJ |5 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
YIT-YHTYMÄ OYJ |6 5. Kokouksen asialuettelo
YIT-YHTYMÄ OYJ |7 6. Ääniluettelon vahvistaminen
YIT-YHTYMÄ OYJ |8 7. Vuoden 2005 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen käsittely
YIT-YHTYMÄ OYJ |9 8. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistaminen
YIT-YHTYMÄ OYJ |10 9. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta Hallituksen osinkoehdotus 1,10 euroa osakkeelta Osingonjaon täsmäytyspäivä Osingon maksupäivä
YIT-YHTYMÄ OYJ | Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
YIT-YHTYMÄ OYJ | Hallituksen jäsenten luku- määrän vahvistaminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 % osake- ja äänimäärästä ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 5.
YIT-YHTYMÄ OYJ | Palkkion määrääminen hallituksen puheenjohtajalle, varapuheen- johtajalle ja jäsenille Nykyiset palkkiot: Puheenjohtaja3.300 e/kk Varapj e/kk Jäsen e/kk Kokouspalkkio: 500 e/hallituksen ja tarkastusvaliokunnan kokous Ehdotus: e/kk e/kk e/kk 500 e/hallituksen ja tarkastusvaliokunnan kokous
YIT-YHTYMÄ OYJ | Palkkion määrääminen tilintarkas- tajalle
YIT-YHTYMÄ OYJ | Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 % osake- ja äänimäärästä ehdottavat, että hallituksen valitaan uudelleen Eino Halonen Reino Hanhinen Antti Herlin ja Teuvo Salminen sekä uutena jäsenenä Sari Baldauf.
YIT-YHTYMÄ OYJ |16 Sari Baldauf, KTM (s. 1955) Nokia Oyj Group Executive Board, jäsen Nokia Networks, johtaja Nokia China Investment Corporation, hallituksen puheenjohtaja Luottamustoimet: SanomaWSOY:n hallituksen varapj., F-Securen hallituksen jäsen, Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, ehdolla Hewlett- Packardin hallitukseen
YIT-YHTYMÄ OYJ | Tilintarkastajan valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 % osake- ja äänimäärästä ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
YIT-YHTYMÄ OYJ | Yhtiön yhtiöjärjestyksen 1, 2, 3, 4 ja 9 §:n muuttaminen
YIT-YHTYMÄ OYJ |19 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSEHDOTUS 1 § Yhtiön nykyinen toiminimi YIT-Yhtymä Oyj ehdotetaan muutettavaksi muotoon: YIT Oyj ruotsiksi YIT Abp ja englanniksi YIT Corporation (ennallaan)
YIT-YHTYMÄ OYJ |20 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSEHDOTUS 2 § Yhtiön toimialaan ehdotetaan lisättäväksi sana verkkopalvelut.
YIT-YHTYMÄ OYJ |21 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSEHDOTUS 3 § Yhtiön osakkeen nimellisarvo ehdotetaan muutettavaksi yhdestä eurosta 0,50 euroon. - Jokainen osake jakautuu kahdeksi. -Yhtiöjärjestyksen muutos on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin Osakkeiden uusi lukumäärä näkyy osakkeenomistajien arvo-osuustileillä maanantaina (Osingonjaon täsmäytyspäivä on Osinko maksetaan )
YIT-YHTYMÄ OYJ |22 YIT:LLÄ KORKEA KURSSI OMXH25 OPENKurssiPörssieräPörssierän arvo, EUR 1YIT-Yhtymä Oyj , Kone Oyj B34, Cargotec Oyj32, Metso Oyj30, Wärtsilä Oyj Abp B30, Tietoenator Oyj29, Rautaruukki Oyj K28, Neste Oil Oyj26, Kesko Oyj B25, YIT splitin jälkeen21,
YIT-YHTYMÄ OYJ |23 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSEHDOTUS 4 ja 9 §:t Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitukseen ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Näin toimitaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa.
YIT-YHTYMÄ OYJ | Vuoden 2002 ja 2004 optio- oikeuksien ehtojen muuttaminen
YIT-YHTYMÄ OYJ | Optio-oikeuksien antamisesta päättäminen
YIT-YHTYMÄ OYJ | Kokouksen päättäminen