toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat HUS-kuntatilaisuus 3.4.2014 Mari Frostell 3.4.2014 Kuntatilaisuus

tilinpäätös 2013 3.4.2014 Kuntatilaisuus

Jäsenkuntakohtaiset liitteet tilinpäätös 2013 TILINPÄÄTÖS 2013   Jäsenkuntakohtaiset liitteet Jäsenkuntakohtaiset liitteet ja tilinpäätöksen yhteenveto julkaistu sähköisenä versiona HUS:n internet sivuilla HUS-tietoa – Talous – Tilinpäätös HUS-Total kuntaportaali – jatkuva raportointi 3.4.2014 Kuntatilaisuus

vuosi 2013 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut Potilasturvallisuuden ja laatutavoitteiden toteutuminen (strategiset avaintavoitteet) Kulujen kasvu onnistuneesti hallintaan loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden avulla, tuottavuus parantui 0,9 % Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutuksessa merkittävä kasvu ja TA ylitys Jäsenkuntayhteistyö laajeni tukipalveluissa (mm. välinehuolto, kuvantamispalvelut, hankinta- ja logistiikkapalvelut, potilassiirrot, ateriapalvelut, tilahankkeet) – yhteiset synergia- ja tehokkuushyödyt Hoidon saatavuudessa erityisesti polikliinisen hoidon osalta edelleen parannettavaa 3.4.2014 Kuntatilaisuus

PALVELUIDEN kysyntä kasvoi Elektiiviset lähetteet + 5,5 % vs. 2012 2013 lähetteiden jakauma TK 61 % Yksityiset 32 % Muut 7 % Päivystyskäynnit + 1,1 % vs. 2012 3.4.2014 Kuntatilaisuus

TP 2013 – sitovat nettokulut alitti alkuperäisen talousarvion 0,1 % (1,3 Milj. euroa) vaikka toimintaa oli määrällisesti suunniteltua enemmän Määräero + 1,5 % Hintaero -0,3 % 3.4.2014 Kuntatilaisuus

TP 2013 – 10,6 milj. euron ylijäämä, edellisten tilikausien kertynyt alijäämä supistui 2,7 milj. euroon 3.4.2014 Kuntatilaisuus

3.4.2014 Kuntatilaisuus

investoinnit ja poistot 3.4.2014 Kuntatilaisuus

RAHOITUKSEN TUNNUSLUVUT vuonna 2013 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa (TA 2013 60 milj. euroa) HUS:n lainakanta ja omavaraisuusaste HUS:n kassan riittävyys 3.4.2014 Kuntatilaisuus

kuntayhtymän Tuloslaskelma 3.4.2014 Kuntatilaisuus

tammi – helmikuu 2014 3.4.2014 Kuntatilaisuus

PALVELUIDEN kysyntä tammi-helmikuu Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013, arkipäiväkorjattuna + 3,1 % vertailukelp. muutos ennallaan; Jorvin yhteispäivystyksen toimintamuutoksen vaikutus Päivystyskäynnit + 4,6 % vs. 2013 3.4.2014 Kuntatilaisuus

sitovat nettokulut 1-2/2014 (+ 3,7 % vs. TA, toimintavolyymi +2,7 % vs sitovat nettokulut 1-2/2014 (+ 3,7 % vs. TA, toimintavolyymi +2,7 % vs. TA) muiden maksajien laskutus merkittävästi alle tavoitteen ja viime vuoden Sitovat nettokulut = jäsenkuntien maksuosuus - tilikauden tulos 3.4.2014 Kuntatilaisuus

tuloslaskelma 1-2/2014 Tulot ylittävät talousarvion enemmän kuin kulut. Jäsenkuntien maksuosuudet + 4,2 % vs.TA (määräero 3,2 % hintaero 1,0 %) 3.4.2014 Kuntatilaisuus

Talousarvio 2015 3.4.2014 Kuntatilaisuus

TA 2015 taustaa TA 2015 tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat HUS:n strategiaan 2012 – 2016 Jäsenkuntien taloustilanteen huomiointi tavoiteasetannassa ja valmistelussa Tavoitteena pysyvät rakenteelliset, tuottavuutta parantavat ja kustannusten kasvua hillitsevät ratkaisut Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Tuottavuustavoite 1,5 % 3.4.2014 Kuntatilaisuus

Vuonna 2013 hoidettujen eri potilaiden osuus väestöstä oli 29, 0 % (2012: 28,6 % ja 2011: 29,0 %) 3.4.2014 Kuntatilaisuus

HUS:ssa hoidettujen erikoissairaanhoidon eri henkilöiden ja laskutuksen suhteelliset osuudet ikäryhmittäin vuonna 2013 3.4.2014 Kuntatilaisuus

Jäsenkuntien lähetteiden määrän muutos, sekä prosenttiosuudet lähettäjittäin 2012 - 2013 3.4.2014 Kuntatilaisuus

Jäsenkuntalaskutus 2015 Jäsenkuntien maksuosuudet (tuotekohtaiset palvelusuunnitelmat) Varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto Sisältö: DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede Potilasvahinkovakuutus (kapitaatioperusteinen laskutus vuoden 2015 alusta, sisällytetään muiden maksajien hintoihin kertoimella) Muu jäsenkuntalaskutus / palvelumyynti / erillissopimukset (palvelusuunnitelmien ulkopuolinen laskutus / palvelutuotanto) Tk-päivystys, ensihoito, liikelaitosten tuottamat palvelut jäsenkunnille, laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, Myrkytystietokeskus ja lääkärihelikopteri Ostopalveluina hankittavat siirtoviivehoitopäivät 3.4.2014 Kuntatilaisuus

Jäsenkuntien maksuosuuden valmistelu ja kohdistaminen sh-alueille HUS yhtymäjohto Helmi/maaliskuu HUS tasoinen jäsenkuntien maksuosuus kaikille kunnille yhtenäisen mallin mukaisesti JYL, talousjohto ja konsernijory Helmi-syyskuu Maksuosuusraamin kohdistus sh-alueittain sekä HUS:n sh-alueiden välinen työnjako + toiminnalliset muutokset HYKS LUSA Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Jäsenkunta Sairaanhoito-alueen johto Toukokuu-syyskuu Alueellisen yhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta (toiminnan sisältö ja laajuus, keskinäinen työnjako) 3.4.2014 Kuntatilaisuus

Jäsenkuntien maksuosuuksien 2015 valmistelun peruslinjaukset Lähtökohta TA2014 Kuntaprofiilin (= mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömäärään HUS-tasolla oletetaan säilyvän ennallaan Huomioidaan ennustettu väestönmuutos sekä ikärakenteen muutos (2015 vs. 2014) sekä sen vaikutukset kustannuksiin (tuotantovolyymin kasvu) Vaikka palveluiden tarve ja käyttö kasvaakin väestön kasvun ja ikääntymisen myötä, on tavoitteeksi asetettu, ettei niistä aiheutuva palvelukysynnän kasvu ja kustannukset kasva yhtä nopeasti Huomioidaan arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos- % (2015 vs. 2014) ml. poistojen ja rahoituserien muutos Huomioidaan HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite (v. 2015 1,5 %) Nykyisillä voimavaroilla on saatava aikaan aikaisempaa suurempi tuotanto toimintatapoja ja rakenteita tehostamalla Lisäksi huomioidaan erikseen mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä mahdollisesti tulossa mm. Kirkkonummen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirto Jorviin, lasten eritystarpeisen yksikön laajentuminen jne. 3.4.2014 Kuntatilaisuus

jäsenkuntien maksuosuus euroa / asukas Deflatoitu vuosimuutos 2013 vs. 2012 0,9 % Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen 3.4.2014 Kuntatilaisuus

Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet (erikoissairaanhoidon palvelutuotanto) +5,1 +1,6 % +1,9% +4,7% +2,8% Muutos edellisestä vuodesta Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen 3.4.2014 Kuntatilaisuus

tuloslaskelma TAE 2015 Alustava näkemys 21.3.2014 3.4.2014 Kuntatilaisuus

INVESTOINTIEN PRIORISOINTI JA OHJAUS HUS:n valtuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti talousarvion investointiosa ja investointien PT-ohjelmat valmistellaan kuntayhtymän johdon ohjauksella. Hanketarpeiden priorisoinnin ja siihen liittyvän kannattavuus- ja muun laskennan samoin kuin suurten strategisten hankkeiden suunnittelun ohjaustehtävät on keskitetty HUS:n yhtymähallintoon. Keskitetyllä ohjauksella haetaan investoinneille yhteisiä priorisointi/ valintaperusteita, yhtenäisiä mitoitus- ja laskentamenettelyjä, sairaalakapasiteetin hyvää käyttöastetta - ja pyritään välttämään ns. osaoptimointia. HYKS-sha lautakunta 29 10 2013

MIHIN JA PALJONKO HUS INVESTOI Yhteensä milj. euroina 2010 2011 2012 2013 2014 2015s 2016s 2017s 2018 s Rakennukset 72,0 53,6 72,6 88,7 106,1 80,9 47,0 95,0 Tutkimus- ja hoitolaitteet 16,4 14,9 14,1 21,4 27,4 26,0 19,0 19,3 20,0 Tietojärjestelmät 8,3 7,5 19,2 12,4 18,0 13,5 10,3 16,9 15,0 Muut pitkävaikutteiset 0,1 0,7 1,5 0,9 Liikelaitosten omat hankkeet 16,3 9,9 8,1 12,8 17,7 12,5 HUS yhteensä 113,1 94,7 115,8 132,1 165,2 138,1 88,8 100,9 145,0 Poistot 85,7 93,6 97,6 103,3 106,6 112,2 115,0 114,4 105,0

SUURET RAKENNUSPROJEKTIT Hanke Valm.vuosi Kustannukset milj. euroina Meilahden tunnelilaajennus ja maanalainen huoltopiha 2014 31 Meilahden tornisairaalan peruskorjaus 92 Logistiikkakeskus 10 Sädehoitoyksiköt 9 ja 10 11 Naistenklinikan lisärakennuksen laajennus ja peruskorj. 2015 40 HUSLAB-toimitalo (vuokrakohde 60 Meur) Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus 57 Lohjan sairaalan psykiatriarakennus 2017 13 Uusi lastensairaala (vuokrakohde 165 Meur)

toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat HUS-kuntatilaisuus 3.4.2014 Mari Frostell 3.4.2014 Kuntatilaisuus