Talousarvioprosessi 2014 KH 14.10.2013.

Esitys aiheesta: "Talousarvioprosessi 2014 KH 14.10.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Talousarvioprosessi 2014 KH

2 Huhtikuu 2013 Tilinpäätös 2012 KH→KV Hämeenlinnan valtuustoseminaari
kokonaiskuva kunnasta taloustietoisuuden lisääminen yleiset painotukset / linjaukset elinkeinopolitiikka, markkinointi uudet toimintamallit (hallinto, palvelut) palveluverkko

3 Kesäkuu 2013 KH:n talousarviokehys 2014 → Tiedoksi KV
toimintakatteen kasvu + 3,0 % (vrt. TP 2012) vuonna 2015: + 1,5 % (vrt. TA 2014) vuonna 2016: + 1,0 % (vrt. TA 2015) kehyspäätöstä tehtäessä tulosennuste -13,3 m€ → vuoden 2014 toimintakate -1,4 % (vrt. TPe 2013)

4 Kesäkuu 2013; KH:n kehyspäätös
KH asettaa seuraavat kehittämis- ja selvittämishankkeet toimialoille selvitettäväksi mennessä: Konsernihallinto ja yhdyskuntatekniikka (soveltuvin osin myös muut toimialat) Kunnan sisäisten ja ulkoisten hallinto- ja asiakaspalveluprosessien kehittäminen

5 Kesäkuu 2013; KH:n kehyspäätös
Perusturva Palveluverkkotarkastelu vv ja sen kustannusvaikutusten arviointi Tulosaluekohtainen suunnitelma ja toimenpideohjelma perusturvalautakunnan toimintakatteen pitämisessä KH:n asettamassa raamissa erityisesti vuoden 2014 osalta Palvelusetelijärjestelmän sekä muiden toimintojen ja tuotantotapojen kehittäminen ja laajentaminen

6 Kesäkuu 2013; KH:n kehyspäätös
Sivistystoimi Palveluverkkotarkastelu vv ja sen muutosten kustannusvaikutusten arviointi Lautakuntakohtainen suunnitelma ja toimenpideohjelma niiden toimintakatteen pitämisestä KH:n asettamassa raamissa erityisesti vuoden 2014 osalta Kunnan omassa harkintavallassa olevien tukien ja avustusten kartoittaminen ja vaikuttavuuden arviointi (mm. kotihoidon tuen kuntalisä ja toimitila-avustukset

7 Kesäkuu 2013; KH:n kehyspäätös
Sivistystoimi (…jatkoa) Tutkitaan mahdollisuutta tukien ja avustusten tason noston avulla siirtää palveluiden tuottamista enemmän yhdistyksille ja yrityksille Yhdyskuntatekniikka Kiinteistöjen hallinnan tehostaminen

8 Kesä-syyskuu 2013 Toimielinten talousarvioehdotukset 30.9.
Toimialojen kehittämis- ja selvittämishankkeet sisällytettävä toimialojen ehdotuksiin Valtuuston miniseminaari (valmistelun tilannekatsaus) Valtuustotoimikunnan ja KH:n yhteinen kokous → Päivitetyt tiedot toimielinten ehdotuksista

9 Loka-marraskuu 2013 Talousarviotoimikunnan I kokous 9.10. (verot)
KH:n I kokous jälkeen Talousarviotoimikunnan II kokous (perusturva) Seuraavat talousarviotoimikunnan kokoukset III Sivistystoimi (avoin) IV Yhdyskuntatekniikka ja konsernihallinto (avoin) V Toimialojen kokonaisarviointi (avoin) VI Investoinnit (avoin)

10 Talousarviotoimikunta
Määrittää toimielinten toimintakatteen Määrittää toimialoilla toteutettavat rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset lautakunnan/toimialan johdon/kunnanjohtajan ehdotusten pohjalta huomioiden YT-neuvottelujen tavoitteet Määrittää kunnan investointiohjelman vuosille

11 Joulukuu 2013 KH:n talousarvioehdotus KV:lle (9.12.)
KV:n talousarviokokous (16.12.) Talousarviotoimikunnan työ päättyy