YHTIÖKOKOUS VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

YHTIÖKOKOUS Vuosi 2008 Scanfil Oyj Scanfil Oyj:n hallitus hyväksyi yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella liiketoimintasiirtosopimuksen ja toteutti siirron Liiketoimintasiirrolla yhtiö jakautui sijoitusyhtiö Scanfil Oyj:ksi ja sopimusvalmistusliiketoimintaa harjoittavaksi alakonserniksi Scanfil EMS Oy. Scanfil Oyj keskittyy omistajarooliin sopimusvalmistuksen lisäksi myös uusilla toimialoilla. Tavoitteena on sijoittaa tuottavasti yhtiön varallisuutta valituilla liiketoiminta- aloilla toimiviin kohdeyhtiöihin. Vuoden aikana Scanfil Oyj:n toiminta on ollut lähinnä kassavarojen sijoitustoimintaa. Strategisia sijoituksia ei katsauskauden aikana ole tehty. Scanfil EMS Oy:n hallitus on esittänyt Scanfil EMS Oy:n yhtiökokoukselle, että se palauttaa pääomaa emoyhtiö Scanfil Oyj:lle sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alentamalla siten, että Scanfil EMS Oy:n omavaraisuusasteeksi muodostuu noin 40 %. Konserni on onnistunut liiketoiminnan kehittämistoimenpiteissään ja säilyttänyt kannattavuuden hyvin tyydyttävällä tasolla liikevoiton ollessa 21,1 (18,6) milj. euroa, joka on 9,7 (8,3) % liikevaihdosta.

YHTIÖKOKOUS Vuosi 2008 Scanfil EMS alakonserni Scanfil on katsauskauden aikana jatkanut panostamista prosessien laaduntuottokyvyn ja tehokkuuden kehittämiseen huomioiden sekä uudet teknologiat että osaamistason nostamisen. Loppuvuonna alkanut globaali finanssikriisi sekä yleinen taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen heikensi kysyntää sekä tietoliikenne- että teollisuuselektroniikkasektorilla viimeisellä neljänneksellä. Myynnin tasapainottamiseksi teollisuuselektroniikka-asiakkaisiin katsauskauden aikana tehdyt panostukset ovat tuottaneet tulosta ja teollisuuselektroniikan osuus kokonaismyynnistä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Uusasiakashankinnassa onnistuttiin ja yhtiö solmi syksyllä yhteistyösopimuksen tuulivoimaan suunnattuja tehomuokkaimia valmistavan The Switchin kanssa. Tietoliikennetuotteiden kokonaiskysyntä oli vuotta 2007 alemmalla tasolla mistä johtuen konsernin liikevaihto laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

YHTIÖKOKOUS Scanfil EMS Oy:n yhtiökokous: Pääoman palautus toteutuneella liiketoimintasiirrolla emoyhtiö Scanfil Oyj:ltä on siirtynyt Scanfil EMS Oy:lle kaikki sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyneet varat, velat ja varaukset, kuten elinkeinoverolaki edellyttää. Näin yhtiön taseesta on muodostunut vahvempi kuin on tarkoituksenmukaista tehokas pääoman hallinta huomioiden. Scanfil EMS Oy:n yhtiökokous on päättänyt pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alentamalla siten, että yhtiön omavaraisuus- asteeksi muodostuu n. 40 %. Pääomanpalautus on enintään 50 milj. euroa ja se suoritetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä määrältään 20 milj. euroa maksetaan seuraavasti: 15 milj. euroa mennessä ja 5 milj. euroa Toinen erä suoritetaan syksyn 2009 aikana. Osa syksyllä 2009 toimeenpantavasta palautuksesta voidaan suorittaa konsernin sisäisellä velkakirjalainalla Scanfil Oyj:n ja Scanfil EMS Oy:n välillä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään pääomanpalautuksen lopullisesta määrästä ja käytännön yksityiskohdista.

YHTIÖKOKOUS SCANFIL OYJ SCANFIL EMS OY SUOMI - pääkonttori - 3 tehdasta 3 tehdasta - integroidut laitekaapit integroidut laitekaapit - laitekehikot laitekehikot - elektroniikkamoduulit elektroniikkamoduulit - emolevyt emolevyt - testausjärjestelmät testausjärjestelmät - suunnittelu suunnittelu SCANFIL OÜ VIRO, PÄRNU - elektroniikkamoduulit - emolevyt emolevyt - kaapelivalmisteet kaapelivalmisteet - integrointi integrointi SCANFIL (SUZHOU) CO.,LTD. KIINA, SUZHOU - elektroniikkamoduulit - emolevyt emolevyt - kaapelivalmisteet kaapelivalmisteet - integroidut laitekaapit integroidut laitekaapit SCANFIL (HANGZHOU) CO.,LTD. KIINA, HANGZHOU - ohutlevymekaniikka - laitekehikot laitekehikot - integroidut laitekaapit integroidut laitekaapit SCANFIL KFT UNKARI, BUDAPEST - ohutlevymekaniikka - integroidut laitekaapit - laitekehikot laitekehikot

YHTIÖKOKOUS Tilinpäätös Liikevaihto oli 218,9 milj. euroa, laskua 2,6 % - Valitun strategian toteutus onnistui, yhtiön kannattavuus hyvin tyydyttävällä tasolla, liikevoitto 9,7 % - Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin kehittämisen ja investoinnit strategian mukaisesti myös kuluvana vuonna - Pitkällä tähtäimellä Scanfil uskoo sopimusvalmistusmarkkinoiden laajentuvan ODM-valmistajien jatkaessa tuotannon ulkoistusta.

YHTIÖKOKOUS Liikevaihto vuosittain

YHTIÖKOKOUS Liikevoitto vuosittain

YHTIÖKOKOUS Liikevaihto ja -voitto % kvartaaleittain 2008

YHTIÖKOKOUS Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

YHTIÖKOKOUS Myynnin maantieteellinen jakauma

YHTIÖKOKOUS Henkilöstö Yht Yht. 2061

YHTIÖKOKOUS Tulos/osake ja osinko/osake

YHTIÖKOKOUS Sijoitetun pääoman tuotto

YHTIÖKOKOUS Omavaraisuusaste

YHTIÖKOKOUS Nettovelkaantumisaste

YHTIÖKOKOUS Kassavirta investointien jälkeen * ilman sijoituksia rahoitus- instrumentteihin *

YHTIÖKOKOUS Kurssikehitys ja vaihto Vuoden korkein kurssi oli 2,45 euroa, alhaisin 1.76 euroa ja päätöskurssi 2,03 euroa

YHTIÖKOKOUS Osakkeenomistus Suurimat osakkeen omistajat

YHTIÖKOKOUS Osakkeenomistus Osakkeenomistus omistajaryhmittäin

YHTIÖKOKOUS Tulevaisuuden näkymät • Scanfil Oyj •Yhtiön jakautumisen tarkoituksena on hallinnoida varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia. Yhtiön tavoitteena ei ole aktiivinen osakekauppa vaan sijoitukset tulevat olemaan pitkäaikaisia. Konsernin kassavarjoja sijoitetaan sijoituspolitiikan mukaisesti riskittömiin korkosijoituksiin, matalan riskin sijoituksiin ja ei pääomaturvattuihin kohtuullisen riskin sijoituksiin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa vakavaraisen yrityksen mahdollisuudet strategisiin sijoituksiin tai yritysjärjestelyihin ovat selvästi parantuneet. •Scanfil EMS -alakonserni •Maailmanlaajuisesta talouskriisistä johtuen on markkinatilanne Scanfilin toimintaympäristössä niin epävarma, ettei ole mahdollista ennustaa luotettavasti tietoliikennetekniikka- ja teollisuu- selektroniikkamarkkinoiden tulevaa kehitystä. •Scanfil on käynnistämässä uusia teollisuuselektroniikka-asiakkuuksia ja tällä on positiivinen vaikutus myyntiin, mutta talouskriisin vaikutusta teollisuuselektroniikka-asiakkaiden kokonais- kysyntään kuluvana vuonna on erittäin vaikea ennustaa. •Tietoliikenneasiakkaat ovat ennakoineet tietoliikennelaitteiden markkinoille lievää laskua. Uusimpien ennusteiden perusteella Scanfil arvioi myynnin tietoliikenneasiakkaille laskevan vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna. •Scanfilin vahva taloudellinen asema antaa yhtiölle hyvän suhteellisen kilpailuaseman markkinoilla. Pitkällä tähtäimellä Scanfil uskoo sopimusvalmistusmarkkinoiden laajentuvan ODM-valmistajien jatkaessa tuotannon ulkoistusta. Tämä kehitys tarjoaa vakavaraiselle ja kustannustehokkaalle yritykselle erinomaisen mahdollisuuden markkina-aseman vahvistamiseen ja yhtiön toiminnan kasvattamiseen sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

YHTIÖKOKOUS HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,67 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vuosituloksesta osingonjakopolitiikan mukaisesti osinkoa 0,09 euroa ja lisäksi lisäosinkoa 0,03 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden.

YHTIÖKOKOUS Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio Osakkaiden enemmistö esittää, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan: Hallituksen jäsenille on maksettu vuonna 2008 palkkiona 2000 €/kk ja yhtiön palveluksessa oleville jäsenille, muille kuin puheenjohtajalle, 500 euroa/kk ja puheenjohtajalle 1500 euroa/kk. Lisäksi hallituksen puheenjohtajan palkka osa-aikaisesta konsernijohtajan tehtävästä on ollut euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tehtävän johdosta. Tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö KPMG OY AB on valittu yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävään toistaiseksi. Tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

YHTIÖKOKOUS Hallituksen jäsenten lukumäärä Pääomistajat esittävät, että hallituksen jäsenlukumäärä on viisi (5) jäsentä.

YHTIÖKOKOUS Hallituksen jäsenten valinta Yhtiön suurimmat omistajat edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Asa-Matti Lyytinen Jorma J. Takanen Reijo Pöllä Jarkko Takanen Tuomo Lähdesmäki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

YHTIÖKOKOUS Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

YHTIÖKOKOUS Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhtiön hallussa olevan oman osakkeiden luovuttamisesta voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.