RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMINEN SUOMESSA

Esitys aiheesta: "RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMINEN SUOMESSA"— Esityksen transkriptio:

1 RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMINEN SUOMESSA
KRIMINALISTIIKAN KURSSI keskusrikospoliisissa Jukka Korkiatupa Rikostarkastaja, VT Keskusrikospoliisi Tiedusteluosasto

2 RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMINEN
Rikoshyödyn jäljittämisen käsitteestä Rikoshyödyn jäljitysprosessista Yleistä Keinot Laki esitutkintalain muuttamisesta 645/2003 Laki pakkokeinolain muuttamisesta 646/2003 HE 52/2002 vp kts valiokunnat Poliisilaki 493/1995 HE 57/1994 vp…

3 YLEISTÄ RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMISESTÄ
Kriminaalipoliittinen tarkoitusperä Rikos ei saa olla taloudellisesti kannattavaa Hyödyn menettämisellä ehkäistään uusia rikoksia RL 10 luku, voimaan Hyöty pois rikoksesta hyötyneeltä Laajennettu menettämisseuraamus ETL/PKL uudistus rikoshyödyn jäljityksen tehostaminen Vahingonkorvausten ja menettämisseuraamusten preventio Media

4 YLEISTÄ RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMISESTÄ
Viranomaisten toiminnan vaikuttavuus Ammattimainen ja järjestäytynyt rikollisuus Viranomaisten strategiat Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta €-tavoite Huumausainerikollisuus €-tavoite Tunnusmerkistön täyttyminen/täsmentyminen Tekijäpiirin täsmentyminen Uusien rikosten paljastuminen Restituutio Rikosvahinkojen vähentäminen Uusien rikosten tekemisen vaikeuttaminen Rajat ylittävä rikoshyödyn jäljitys Pääpaino menettämisseuraamuksen turvaamisessa ja täytäntöönpanossa Vahvassa noususuhdanteessa kv-tasolla

5 RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMISEN KÄSITTEESTÄ
Rikoshyödyn jäljittäminen on viranomaisen toimivaltuuksien käyttöä rikoksella saadun taloudellisen hyödyn määrittämiseksi, jäljittämiseksi ja poisottamiseksi vahingonkorvauksen tai konfiskaation turvaamiseksi tai rikoksella viedyn esineen hallinnan palauttamiseksi. Rikoshyödyn jäljittäminen on yläkäsite, jonka sisältämällä keinovalikoimalla pyritään ETL 5 §:ssä määriteltyyn tavoitteeseen: menettämisseuraamuksen vahingonkorvauksen rikoksella viedyn omaisuuden täytäntöönpanon tai esineen palauttamisen turvaamiseen Rikoshyödyn käsite sisältää saadun taloudellisen hyödyn lisäksi teot, joista ei ole saatu hyötyä, VahkorvL

6 RIKOSHYÖDYN JÄLJITYSPROSESSI ETL 5 §
Esitutkinnassa selvitetään: 1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty(ent.2.kohta), ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat; 2) (ent. 3.kohta)asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; sekä 3) (uusi)mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöön- panemiseksi. ”Uusi” 3) kohta edellyttää selvittämään ja toteuttamaan olemassa olevat mahdollisuudet rikoksella saadun hyödyn konkreettiseen jäljittämiseen ja pois ottamiseen

7 RIKOSHYÖDYN JÄLJITYSPROSESSI ETL 5 §
1 MÄÄRITTELY Vahingonkorvauksen ja menetettävän hyödyn määrä tai hallinnanpalautuksen kohde Perusteiden olemassaolo Jäljityksen ja turvaamistoimien kohteena olevat henkilöt: rikoksesta epäilty muu, oikeushenkilö Syyttäjäyhteistyö Rikoksen törkeys käytettävissä olevat keinot laajennettu rikoshyöty Rva Kv-oikeus- tai virka-apu

8 Rikoshyödyn jäljitysprosessi
2 JÄLJITTÄMINEN Takavarikoitavan tai turvaamistoimien kohteeksi kelpaavan omaisuuden etsintä Toimivaltuudet PolL ETL PKL Viranomaisyhteistyö tietojenvaihtosäännökset Epäkonventionaaliset keinot

9 Rikoshyödyn jäljitysprosessi
3 RIKOSHYÖDYN POIS OTTAMINEN Toimivaltuudet PKL: takavarikko, turvaamistoimet Jäljitetyn omaisuuden osoittaminen ulosottoviranomaiselle asianomistajalle Epäkonventionaaliset keinot Ajallinen kesto ETL:n mukainen jäljitys voi jatkua täytäntöönpanokelpoiseen tuomioon saakka Poliisi / virallinen syyttäjä

10 Rikoshyödyn jäljitysprosessi
4 ESITUTKINNAN ULKOPUOLELLA Rahanpesun selvittely PolL 30 § tarkkailu rikollisen toiminnan estäminen rikollisen toiminnan keskeyttäminen Omaisuuden osoittaminen valvovalle viranomaiselle ulosottoviranomaiselle asianomistajalle PolL 31 b § valeosto rikoshyödyn paljastamiseksi täytäntöönpanoviranomaiselle Tietojenvaihtosäännökset keskeisiä

11 Keinot: jäljittäminen
TIEDUSTELUT julkiset ja yksityiset lähteet PolL 35, 36 ja 43 §§ TARKKAILU KUULUSTELUT Asianosaisten ja todistajien kuulustelut myös rikoshyödyn jäljittämiseksi esim. menettämisseuraamuksesta tai vahingonkorvauksesta vastuussa olevan varallisuusoloihin liittyvät seikat Todistajan kuulustelu rikoshyödyn jäljittäminen sisältyy ETL 27 §:n ”tutkittavan asian” käsitteeseen avaintodistajan kuulustuttaminen tuomioistuimessa ETL 28 §

12 Keinot: jäljittäminen
2 PAKKOKEINOT Kotietsintä PKL 5:1 syytä epäillä takavarikoitavan tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi omaisuus: asiakirja tai esine, jonka avulla voidaan löytää ja yksilöidä sellainen turvaamistoimenpiteen kohteeksi kelpaava varallisuusarvoinen etuus, johon kohdistettava turvaamistoimi voidaan panna täytäntöön muulla tavoin kuin kyseisen asiakirjan tai esineen haltuunotolla Paikantarkastus PKL 5:8 Henkilöntarkastus PKL 5:10 myös muu kuin epäilty erittäin pätevin perustein Henkilönkatsastus PKL 5:11 epäilty

13 Keinot: Rikoshyödyn pois ottaminen
Turvaamistoimet PKL 3:1 ja 2 syytä epäillä-kynnys ”on olemassa vaara (KKO:1994:132; jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen)”: kätkemällä hävittämällä pakenemalla muulla näihin rinnastettavalla tavalla väliaikaistoimi vahingonkorvausperusteisesti myös muuhun kuin epäiltyyn jos 1 §:ssä säädetyt edellytykset ovat ilmeisesti olemassa TJ:n ammattitaito syytteen nostamisen määräaika 4 kk Takavarikko PKL 4:1 esinetakavarikko Omaisuuden osoittaminen asianomistaja viranomainen

14 Kysymyksiä? Kiitos mielenkiinnosta!