Rikostarkastaja Erkki Vanhanen KRP tutkintaosasto/ tal.rik

Esitys aiheesta: "Rikostarkastaja Erkki Vanhanen KRP tutkintaosasto/ tal.rik"— Esityksen transkriptio:

1 Rikostarkastaja Erkki Vanhanen KRP tutkintaosasto/ tal.rik. 07.10.2011
Talousrikostutkinta Keskusrikospoliisissa

2 1a Talousrikokset ja esitutkinta
KRP Hpl ja paikall. poliisi Hall.sanktiot Piilorikollisuus

3 1. Tutkintapyyntöjen ja juttujen määristä
jutut harvinaisia, ja erilaisia (ennakkotapausluonteisia), ei synny rutiinia, aloitettava aina "pystymetsästä" valaskaloja ja muita jäykkiä juttuja, miltei joka jutussa vahvat kansainväliset kytkennät sisään vuosittain juttua, tutkinta-aika keskim. 542 vrk (v. 2009) hyvä vai huono asia -> preventio -> valvonnan kohdistaminen (kolmio)

4 2. Poliisin tutkintaorganisaatiosta ja tutkintayksikön valikoitumisesta
Poliisin rikostutkintayksiköt: Paikallispoliisin yksiköt etulinjassa ja tutkivat valtaosan talousrikoksista(kin) Tulli tutkii oman sektorin jutut (RVL) KRP:n strategia -> Tutkintaosasto / Tal.rik. 1. vaativat jutut, 2. tosiaikaiset, 3. TTRY henkilöresurssit = 59 virkamiestä Mistä jutut tulevat ? - tiedustelu osasto / Rape /tied. maalit, - PTR, Poha, VKSV - valvontaviranomaisen tutkintapyyntö/ VeroH (HTTY ex. Virke) - asianomistajan tutkintapyyntö - sivullisen ilmianto / mediatieto / vihjetieto ym. - tutkittaessa toista rikosasiaa

5 esitutkinta voidaan aloittaa ilman tutkintapyyntöäkin
3. Tutkintapyynnöistä esitutkinta voidaan aloittaa ilman tutkintapyyntöäkin asianomistajarikokset näyttökynnyksistä tunnusmerkistöt, esim. Petos, talousrikosten äiti Avaritia primae scelerum mater! tutkintapyynnön sisällöstä Asialegitimaatio / prosessivaltuutus Asianomistaja, ilmiannettu / rikoksesta epäilty Tekopaikka, tekoaika, tekotapa (= teon kuvaus siten, että ainakin objektiiviset rikostunnusmerkit käyvät esille) Vahinko Näyttö / henkilö- ja esinetodisteet

6 4. Tutkinnan alkutoimista
aikataulutus ja resurssien varaaminen -> Norsun syöjän strategia rikosilmoitus (patja / sakari) yhteys syyttäjään ja jatkuva yhteydenpito aineistoon ja asiaan tutustuminen -> neuvottelut ilmoituksen tekijän, asianomistajan ja valvontaviranomaisen kanssa (asiantuntijoiden kuuleminen) - > asianomistajakuulustelu tutkintasuunnitelma -> kirjanpidon tarkastus (kuka tekee?) todistusaineiston hankinta -> asiakirja- ja henkilötodisteet, pankkitilitiedustelut, oikeusapupyynnöt, asiantuntijalausunnot tilaukseen, todistajakuulustelut

7 5. Aktiivivaihe tiedusteluvaiheen jälkeen asianosaisten tavoittaminen, etsintä, EAW, luovutusprosessi kotietsinnät ja takavarikot (asiakirjat ja data) salaiset pakkokeinot, telepakkokeinot, peiteoperaatiot Kuulusteluvalmistelut (käsiteltävät teemat, tutkinta-aineisto, kysymykset) epäiltyjen kuulustelu täydennyskuulustelut rikoshyöty / turvaamistoimet

8 6. Esitutkintapöytäkirjan kokoaminen
- aineiston seulonta, täydentäminen, analyysi ja johtopäätökset - syyttäjän toiveiden selvittäminen - johdannon laatiminen - liiteaineiston järjestäminen - digitalisointi  sähköinen pöytäkirja

9 7. Tutkinnan päättäminen
- loppulausunnot - syyttäjälle vai ei - jakelu - julkisuus / salassapito - jälkityöt, turvaamistoimien koordinaatio, pakkokeinojen purkaminen, omaisuuden palauttaminen, aineiston arkistointi

10 Syyttäjän avustaminen oikeudenkäynnissä Tuloksen arviointi
8. Prosessin seuranta Syyttäjän avustaminen oikeudenkäynnissä Tuloksen arviointi Rikosprosessi on osista ja eri viranomaisten yhteistyöstä muodostuva kokonaisjärjestelmä, jonka vaikuttavuus perustuu siihen, että ketjun jokainen lenkki toimii yhteisen tavoitteen hyväksi. -o-o-o-o-o-o