TAHE-valmistelun tilanne

Esitys aiheesta: "TAHE-valmistelun tilanne"— Esityksen transkriptio:

1

2 TAHE-valmistelun tilanne
Rahoitus 2020 vuoden simulointi Voiko tässä hommassa onnistua?

3 Meneillään olevat tehtävät
Hetlin toimitusjohtajan rekrytointi käynnissä, hakuaika päättyy Palvelukeskusten (Vimana, Hetli, Maakuntien Tilakeskus) TAHE palvelutuotanto käynnistyy 11-12/2017 TAHE järjestelmäkokonaisuuden esiselvitys ja kilpailutuksen valmistelu käynnissä ELY- ja TE puolen taloushallinnon palveluiden integrointi maakuntiin, määrittely käynnissä

4 Tulevat tehtävät Yhtiön rakentaminen Sopimuksellisia asioita
Simuloinnin valmistelu (2020) Rahoitus- ja ansaintalogiikka Konsortion omistusneuvottelut Asiakasneuvottelukunnan käynnistämisen valmistelu Keskitetty talousraportointi ja maksatuspalvelut selvitys Osakassopimus ja yhtiöjärjestys Palvelusopimukset Asetus ja perustelumuistio (pitkälle jo valmisteltu) TAHE-konsortion omistusneuvotteluiden periaatteet: Valitun MAKU TAHE -yhtiön osakkeet siirtyvät maakunnalta Hetliin uudistuksen hengen mukaisesti vastikkeetta Riittävä omistusosuus-% MAKU TAHE -yhtiöstä tarkastellaan tapauskohtaisesti Mikäli riittävä omistusosuus-% edellyttää MAKU TAHE -yhtiön osakeantia, sovitaan mahdollisista osakeostoista tapauskohtaisesti HUOM! Maksatuspalvelut vaativat lakitäydennyksen.

5 Sidoshankkeet, joissa Hetli mukana
JHS hankkeet määrittävät maakuntatason raportoinnin ja yhteiset tietoelementit Kommenttikierros syksyllä 2017 Valmistuu alkukeväällä 2018 Kuntaliiton Akusti-hankkeen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottojen/integraatioiden tehtäväverkkokuvaus (syksy 2017)

6 Rahoitus 2018: Budjettiin pyydetty 1,8M€ + 0,5M€ siirto ICTltä, yht. 2,3M€ => Budjettiesityksessä 1M€ + 1M€ varaus(?) 2019: Budjettiarvio 3M€ 2020: Pääomitustarve arviolta 2M€ HUOM! Lisäksi on varattava Maakuntien TAHE-palveluiden perustamista varten n. 20M€. Arvio tarkentuu 2018 aikana. Rahoituksen jako: MAKU TAHE toteutukset muutostukena Hetli toteutukset ohjattava Hetlin rahoitukseksi

7 Uudistuksen aikataulu
2018: Käynnistetään Hetlin asiakasneuvottelu-kunnan toiminta : Hetlin valmistelu maakuntien omistukseen: Osakassopimukset Palvelusopimukset Hallituksen kokoonpano 2020–2025: Toiminnan tehostaminen, yhteiset kehityshankkeet 2020–2025 2017: Valtio perustaa Hetlin ja toiminta käynnistetään 2017 2018 2019 Hetli siirtyy maakuntien omistukseen : kilpailutetaan keskitettyjä TAHE järjestelmäratkaisuja. Palveluiden käyttöönottoprojektit Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuottaa Hetli konsortio : Maakuntien suunnitelmat talous-ja henkilöstöhallinnon järjestelmistä sekä peruspalveluiden tuottajista tiedossa. : MAKU palvelukeskusten valmistelu Hetlin osaomistus- tai tytäryhtiöiksi: Osakassopimukset Palvelusopimukset Omistussiirtojen periaatteet, mahdolliset osakeannit 2020: Maakunnallisista palvelukeskuksista Hetlin osaomistus- tai tytäryhtiöitä 2017–2020: Maakuntien toimijat siirtävät henkilöstöä valitsemaansa palvelukeskukseen tarpeiden mukaisesti.

8 SIMULOINTI – Perus- ja lisäpalvelut
Peruspalvelut huomioidaan simuloinnissa Hetlin kustannuksina/maakunta Lisäpalveluita EI HUOMIODA Hetlin kustannukseksi vaan nämä tulee olla maakuntien budjetissa KUSTANNUSARVION MUODOSTAMINEN: Kerätään kustannustietoa peruspalveluista 5-7 organisaatiosta (kuntayhtymiä ja kaupunkeja) Lasketaan palveluille keskiarvokustannus/henkilö Keskiarvokustannuksella kerrotaan maakunnan arvioitu henkilömäärä -> saadaan maakunnan kustannus peruspalveluista simuloinnin tueksi Lisäksi simuloinnissa mukana perus- ja lisäpalvelut palvelukeskuksille (Vimana Oy, Maakuntien tilakeskus Oy)

9 SIMULOINTI – Kehittämis- ja hallinnointipalvelut
Simuloinnissa huomioidaan arvio ydintehtävien tarvitsemasta panostuksesta, joka jaetaan maakunnille maakunnan koon (=asukasluku) suhteessa. Keskusteltava huomioidaanko simuloinnissa tarvittavaa kehityspanosta ja millä suuruudella?

10 Voiko tässä hommassa onnistua?

11

12 Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja p. 040 7039647, mia
Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja p , Teemu Seppälä Hetli Oy hallituksen jäsen p ,

13 Taustamateriaalia

14 Hetli Oyn hallituksen jäsenet
Hetlin hallituksen jäsenet ennen omistuksen siirtymistä maakuntiin Mia Hokkanen, Projektipäällikkö, Keha-keskus, hallituksen puheenjohtaja Juha Jääskeläinen, Henkilöstöjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Mika Niemelä, Talousjohtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö Pauliina Pekonen, Neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö Ossi Savolainen, Maakuntajohtaja, Uudenmaan maakunta Teemu Seppälä, Projektipäällikkö, Keha-keskus

15 2017 2018 elo syys loka marras joulu tammi maalis huhti touko kesä
heinä helmi NYT VÄLIAIKAISHALLINTO KÄYNNISTYY HALLINNOLLINEN ORGANISOITUMINEN TAHE valmistelun ja Hetli Oyn alkuvaiheen rahoitus valtiolta 1. TAHE konsortion perustaminen Hetli Oy toiminnan käynnistäminen Konsortiomallin osakkuus- ja omistajuus periaatteiden valmistelu Konsortion omistusosuudet Hetli omistajien osakassopimuksen raamit TAHE asetuksen valmistelu (virallinen maakuntien kuuleminen jälkeen) 2. Ansaintalogiikka ja rahoitusmalli Rahoitus- ja ansaintalogiikan periaatteet Peruspalveluiden, keskitettyjen palveluiden (mm. maksatus) sekä kehityksen budjettiraamit – 1.luonnos Palvelukeskusten rahoituksen simulointi Palvelusopimusten rakenne Palvelusopimusten sisällön valmistelu PALVELUIDEN OHJAUKSEN JA TUOTANNON ORGANISOITUMINEN 1. Maakuntien tuki ja sitouttaminen TAHE verkoston toiminta Ohjeistuksen päivitys Palveluiden tarkennukset (perus- ja lisäpalvelut) 2. Palveluarkkitehtuuri Maakuntien keskitetty talousraportoinnin kokonaisuus (raportointi ja valtakunnan tason analysointi) Toiminta-arkkitehtuuri, yhteiset tietoelementit (JHS hanke) Hetlin valmisteluvaiheen tuotannon käynnistys palvelukeskuksille. Hetlin oman laajan tuotannon prosessit ja tuotannon käynnistys 3. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkilpailutus Tarjouspyyntömateriaalin ja vaatimusten työstö Kilpailutusprosessi 4. ELY-/TE taloushallinnon palveluiden integrointi maakuntiin -projekti Suunnittelu Toteutus