KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta 04.11.2015.

Esitys aiheesta: "KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta 04.11.2015."— Esityksen transkriptio:

1 KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta 04.11.2015

2 KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1.–31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 € Johtokunta 7 000 € Hanketoiminta 223 125 € Yhteensä 519 995 € Muutos vuoteen 2015 Perustoiminta (yhteistyö) + 2 % (lisäys vs. ed. vuosi 6 000 €) Johtokunta 0 % Hanketoiminta + 75 % (lisäys vs. ed. vuosi 99 995 €) 04.11.2015

3 Erillisprojektit 04.11.20153 TULOTMENOTYHT. Sote-järjestämislain mukaisen tuotanto- organisaation valmistelutyö + 475 000€- 475 000 €0 € Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys + 11 100€ - 11 100 €0 € Erillisprojektit yhteensä + 486 100 €- 486 100 €0 € KUUMA-seutu liikelaitos vastaa kahden erillisprojektin taloudesta ja kirjanpidosta Projektit koskevat vain osaa KUUMA-kunnista Kustannukset kulkevat KUUMA-liikelaitoksen kautta, mutta eivät jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi

4 KUUMA-SEUDUN PERUSTOIMINTA 2016 404.11.2015

5 Perustoiminnan kulurakenne 2016 5 VUODEN 2016 PALKKAKULUTARVIO Yhteistyöjohtaja96 100 Assistentti48 600 Liikennesuunnittelija59 900 Ilmastokoordinointi17 000 yhteensä221 600 Henkilökulut221 600 € Kiinteät kulut (vuokrat, laitteet, sähköiset palvelut, hallinto) 35 000 € Toiminta (työryhmien työskentelyn tuki, komission työskentely, edunvalvonta ja muu yhteistyön tuki ml. viestintä, elinkeinopäivä, valtuustokauden arviointi) 33 270 € Johtokunta (hallinto- ja kokouskulut, seminaari) 7 000 € Yhteensä 296 870 € 04.11.2015

6 Toiminnan tavoitteet 2016 1(2) 6 KUUMA-yhteistyön koordinointi ja kehittäminen KUUMA-liikelaitoksen toiminnan kehittäminen sekä vaikuttava ja yhteinen edunvalvonta KUUMA-yhteistyöstä tiedottaminen KUUMA-omistajapolitiikka Omistajapolitiikan toteuttaminen Metropolipolitiikka ja edunvalvonta Vaikuttava ja yhteinen edunvalvonta Strategisen ilmasto-ohjelman toteuttaminen KUUMA-strategisen ilmasto-ohjelman edistäminen ja kuntien energiatehokkuuden parantaminen 04.11.2015

7 Toiminnan tavoitteet 2016 2(2) 7 Maankäyttöön ja asumiseen liittyvä edunvalvonta KUUMA-seudun erityispiirteiden huomioiminen MAL-aiesopimus- valmistelussa MAL-sopimuskokonaisuuden toteuttaminen ja seuranta siten, että molemmat osapuolet eli kunnat ja valtio noudattavat sopimusta KUUMA-seudun tarpeiden huomioiminen 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa KUUMA-liikenneyhteistyö ja edunvalvonta KUUMA-seudun liikenteen kärkihankkeiden ja KUHA-työn edistäminen Liikenteen eri osa-alueiden yhteistyön edistäminen Kuntien keskinäisen tiedonvaihdon edistäminen 04.11.2015

8 KUUMA-työryhmät 2016 8 Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä Tietohallinnon yhteistyöryhmä Tietohuolto- ja paikkatietoryhmä Ilmasto-ohjelman seurantaryhmä Tekniikkaryhmä Kaavoitusryhmä Asuntoryhmä Liikenneryhmä Hallintoryhmä Henkilöstöryhmä Sivistysryhmä Sosiaali- ja terveysasioiden ryhmä 04.11.2015

9 KUUMA-SEUDUN HANKE TOIMINTA 2016 904.11.2015

10 Hanketoiminta 10 HANKETOIMINTA TA 20162017 yhteensä 2016 – 2017 Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen (POKA) 88 125 €44 065 €132 190 € Energiatehokkuus hanke 35 000 € DIGI-hanke 60 000 € Kaski-hanke 40 000 € Hanketoiminta yhteensä 223 125 €44 065 €267 065 € 04.11.2015

11 Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen (POKA) 11  Yritysten toiminnan tehostaminen, tarjoaman ehostaminen ja rakennemuutos (”terve tuho” yritysten välillä).  Hankkeeseen on varattu 88 125 euroa vuodelle 2016. Hanke jatkuu vuoteen 2017 ja sen kokonaiskustannukset ovat KUUMA-seudulle 205 313 euroa. Hankkeen rahoitus yhteensä on 821 250 €.  vastuutahoina: Techvilla Oy, kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä Projektin toteutus KUUMA-seudun kuntien näkökulmasta Projektin alussa täydennetään kuntakohtainen rekisteri kohderyhmän yrityksistä yhteistyössä jokaisen kunnan elinkeinotoimen/elinkeinoyhtiön kanssa Hankkeen palveluja tarjotaan kaikille tunnistetuille kohderyhmän pk-yrityksille Pyritään siihen, että hankkeeseen osallistuu yrityksiä kaikista KUUMA-kunnista Alustava arvio osallistuvien yritysten lukumäärästä: Hyvinkää 14, Järvenpää 12, Kerava 11, Kirkkonummi 11, Mäntsälä 6, Nurmijärvi 12, Pornainen 2, Sipoo 6, Tuusula 11, Vihti 9, muut kunnat 6 (esim. KUUMA-alueen yritysten arvoketjuissa) = yhteensä 100 yritystä 04.11.2015

12 Kaski-hanke  Tavoitteena on toteuttaa työllisyyttä ja investointeja vauhdittavia toimenpiteitä  Hankkeen aikana kohdennetaan sijoittumismarkkinointia uusille ja alueelle siirtyville yrityksille  Kehitetään yhteismarkkinointia sekä rakennetaan sijoittautumisportaalia koko seudulle  Hankkeeseen on vuodelle 2016 varattu 20 000 € KUUMA-seudun talousarvioon sekä 20 000 € muuhun aluemarkkinointia ja työllisyyttä tukevaan toimintaan  Hanke jatkuu vuoteen 2018 ja siihen pyritään hakemaan myös EAKR-rahoitusta  Vastuutahoina: Techvilla Oy, kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä 04.11.2015

13 Energiatehokkuus-hanke (Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen-hanke)  Hanke jatkaa ja laajentaa vuosina 2013 - 2015 toteutettua kuntien yhteistä energiatehokkuushanketta  Hankkeen tavoitteena on löytää kustannussäästöjä kuntien palvelukiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuutta parantamalla ja vähentää kuntien kasvihuonekaasupäästöjä  Hankkeeseen on varattu KUUMA-seudun budjetissa 35 000 €  Vastuutahoina: Ilmasto-ohjelman seurantaryhmä 04.11.2015

14 DIGI-hanke  Hankkeen tavoitteena on edistää sähköistä asiointia KUUMA- seudulla  Ensivaiheen toimenpiteet liittyvät yhteisen sähköisen alustan käyttöönottoon kuntien omilla päätöksillä  Hankkeeseen palkataan myös asiantuntija vuodelle 2016  Hankkeeseen on varattu KUUMA-seudun budjetissa 60 000 €  Vastuutahoina: Kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä, KUUMA-komissio, yhteistyöjohtaja 04.11.2015

15 TVT-hanke (Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen sivistystoimialalla)  Hankkeen tavoitteena on kehittää oppimisen ympäristöjä ja opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista  Hankkeen kustannukset sen koko ajalta (2012 - 2015, 2016) ovat yhteensä 1 535 000 €. Summaan sisältyy sekä ulkopuolinen rahoitus että kuntien omarahoitusosuudet. Hankkeen kustannukset eivät sisälly KUUMA-seudun talousarvioon.  Vastuutahona: Sivistysryhmä 04.11.2015

16 KUUMA-SEUDUN ERILLISPROJEKTIT 2016 1604.11.2015

17 ERILLISPROJEKTIT 1(2) SOTE-projekti  Hankkeen tavoitteena on perustaa Keski-Uudenmaan alueyksikkö vuonna 2015 tehdyn sote-raportin sekä valmisteluun osallistuvien kuntien päätösten mukaan. Hankkeen käynnistyminen ja toteutus riippuvat lopulta Suomen hallituksen päätöksistä.  Hankkeen kustannukset vuonna 2016 ovat yhteensä 475 000 € ja ne jaetaan valmistelutyöhön osallistuvien kuntien kesken niiden väestömäärän suhteessa.  Kustannukset kulkevat KUUMA-liikelaitoksen kautta, mutta eivät jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi  Vastuutahona: Hankkeeseen osallistuvat kunnat, KUUMA-seutu liikelaitos projektin hallinnoinnin osalta 04.11.2015

18 ERILLISPROJEKTIT 2(2) KU-selvityksen loppuunsaattaminen  Hankkeen kustannukset vuonna 2016 ovat yhteensä 11 100 € ja ne jaetaan selvitykseen osallistuneiden kuntien kesken niiden väestömäärän suhteessa  Kustannukset kulkevat KUUMA-liikelaitoksen kautta, mutta eivät jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi  Vastuutahona: Selvityksen poliittinen ohjausryhmä, Kuntajohtajista muodostuva johtoryhmä, KUUMA-seutu liikelaitos projektin hallinnoinnin osalta 04.11.2015

19 Hyvinkää | Järvenpää | Kerava | Kirkkonummi Mäntsälä | Nurmijärvi | Pornainen | Sipoo | Tuusula | Vihti