YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009.

Esitys aiheesta: "YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009."— Esityksen transkriptio:

1 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009

2 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Vuosi 2008 Scanfil Oyj Scanfil Oyj:n hallitus hyväksyi 30.4.2008 yhtiökokouksen 3.4.2008 antaman valtuutuksen perusteella liiketoimintasiirtosopimuksen ja toteutti siirron 1.5.2008. Liiketoimintasiirrolla yhtiö jakautui sijoitusyhtiö Scanfil Oyj:ksi ja sopimusvalmistusliiketoimintaa harjoittavaksi alakonserniksi Scanfil EMS Oy. Scanfil Oyj keskittyy omistajarooliin sopimusvalmistuksen lisäksi myös uusilla toimialoilla. Tavoitteena on sijoittaa tuottavasti yhtiön varallisuutta valituilla liiketoiminta- aloilla toimiviin kohdeyhtiöihin. Vuoden aikana Scanfil Oyj:n toiminta on ollut lähinnä kassavarojen sijoitustoimintaa. Strategisia sijoituksia ei katsauskauden aikana ole tehty. Scanfil EMS Oy:n hallitus on esittänyt Scanfil EMS Oy:n yhtiökokoukselle, että se palauttaa pääomaa emoyhtiö Scanfil Oyj:lle sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alentamalla siten, että Scanfil EMS Oy:n omavaraisuusasteeksi muodostuu noin 40 %. Konserni on onnistunut liiketoiminnan kehittämistoimenpiteissään ja säilyttänyt kannattavuuden hyvin tyydyttävällä tasolla liikevoiton ollessa 21,1 (18,6) milj. euroa, joka on 9,7 (8,3) % liikevaihdosta.

3 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Vuosi 2008 Scanfil EMS alakonserni Scanfil on katsauskauden aikana jatkanut panostamista prosessien laaduntuottokyvyn ja tehokkuuden kehittämiseen huomioiden sekä uudet teknologiat että osaamistason nostamisen. Loppuvuonna alkanut globaali finanssikriisi sekä yleinen taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen heikensi kysyntää sekä tietoliikenne- että teollisuuselektroniikkasektorilla viimeisellä neljänneksellä. Myynnin tasapainottamiseksi teollisuuselektroniikka-asiakkaisiin katsauskauden aikana tehdyt panostukset ovat tuottaneet tulosta ja teollisuuselektroniikan osuus kokonaismyynnistä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Uusasiakashankinnassa onnistuttiin ja yhtiö solmi syksyllä yhteistyösopimuksen tuulivoimaan suunnattuja tehomuokkaimia valmistavan The Switchin kanssa. Tietoliikennetuotteiden kokonaiskysyntä oli vuotta 2007 alemmalla tasolla mistä johtuen konsernin liikevaihto laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

4 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Scanfil EMS Oy:n yhtiökokous: Pääoman palautus 1.5.2008 toteutuneella liiketoimintasiirrolla emoyhtiö Scanfil Oyj:ltä on siirtynyt Scanfil EMS Oy:lle kaikki sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyneet varat, velat ja varaukset, kuten elinkeinoverolaki edellyttää. Näin yhtiön taseesta on muodostunut vahvempi kuin on tarkoituksenmukaista tehokas pääoman hallinta huomioiden. Scanfil EMS Oy:n yhtiökokous on päättänyt pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alentamalla siten, että yhtiön omavaraisuus- asteeksi muodostuu n. 40 %. Pääomanpalautus on enintään 50 milj. euroa ja se suoritetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä määrältään 20 milj. euroa maksetaan seuraavasti: 15 milj. euroa 30.4.2009 mennessä ja 5 milj. euroa 1.7.2009. Toinen erä suoritetaan syksyn 2009 aikana. Osa syksyllä 2009 toimeenpantavasta palautuksesta voidaan suorittaa konsernin sisäisellä velkakirjalainalla Scanfil Oyj:n ja Scanfil EMS Oy:n välillä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään pääomanpalautuksen lopullisesta määrästä ja käytännön yksityiskohdista.

5 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 SCANFIL OYJ SCANFIL EMS OY SUOMI - pääkonttori - 3 tehdasta 3 tehdasta - integroidut laitekaapit integroidut laitekaapit - laitekehikot laitekehikot - elektroniikkamoduulit elektroniikkamoduulit - emolevyt emolevyt - testausjärjestelmät testausjärjestelmät - suunnittelu suunnittelu SCANFIL OÜ VIRO, PÄRNU - elektroniikkamoduulit - emolevyt emolevyt - kaapelivalmisteet kaapelivalmisteet - integrointi integrointi SCANFIL (SUZHOU) CO.,LTD. KIINA, SUZHOU - elektroniikkamoduulit - emolevyt emolevyt - kaapelivalmisteet kaapelivalmisteet - integroidut laitekaapit integroidut laitekaapit SCANFIL (HANGZHOU) CO.,LTD. KIINA, HANGZHOU - ohutlevymekaniikka - laitekehikot laitekehikot - integroidut laitekaapit integroidut laitekaapit SCANFIL KFT UNKARI, BUDAPEST - ohutlevymekaniikka - integroidut laitekaapit - laitekehikot laitekehikot

6 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2008 - Liikevaihto oli 218,9 milj. euroa, laskua 2,6 % - Valitun strategian toteutus onnistui, yhtiön kannattavuus hyvin tyydyttävällä tasolla, liikevoitto 9,7 % - Vahva taloudellinen asema mahdollistaa konsernin kehittämisen ja investoinnit strategian mukaisesti myös kuluvana vuonna - Pitkällä tähtäimellä Scanfil uskoo sopimusvalmistusmarkkinoiden laajentuvan ODM-valmistajien jatkaessa tuotannon ulkoistusta.

7 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Liikevaihto vuosittain

8 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Liikevoitto vuosittain

9 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Liikevaihto ja -voitto % kvartaaleittain 2008

10 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 20072008

11 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Myynnin maantieteellinen jakauma 20072008

12 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Henkilöstö 31.12.2008 Yht. 2068 31.12.2007 Yht. 2061

13 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Tulos/osake ja osinko/osake

14 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Sijoitetun pääoman tuotto

15 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Omavaraisuusaste

16 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Nettovelkaantumisaste 200620072008

17 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Kassavirta investointien jälkeen 200620072008 * ilman sijoituksia rahoitus- instrumentteihin *

18 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Kurssikehitys ja vaihto Vuoden korkein kurssi oli 2,45 euroa, alhaisin 1.76 euroa ja päätöskurssi 2,03 euroa

19 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Osakkeenomistus 31.12.2008 Suurimat osakkeen omistajat

20 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Osakkeenomistus 31.12.2008 Osakkeenomistus omistajaryhmittäin

21 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Tulevaisuuden näkymät • Scanfil Oyj •Yhtiön jakautumisen tarkoituksena on hallinnoida varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia. Yhtiön tavoitteena ei ole aktiivinen osakekauppa vaan sijoitukset tulevat olemaan pitkäaikaisia. Konsernin kassavarjoja sijoitetaan sijoituspolitiikan mukaisesti riskittömiin korkosijoituksiin, matalan riskin sijoituksiin ja ei pääomaturvattuihin kohtuullisen riskin sijoituksiin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa vakavaraisen yrityksen mahdollisuudet strategisiin sijoituksiin tai yritysjärjestelyihin ovat selvästi parantuneet. •Scanfil EMS -alakonserni •Maailmanlaajuisesta talouskriisistä johtuen on markkinatilanne Scanfilin toimintaympäristössä niin epävarma, ettei ole mahdollista ennustaa luotettavasti tietoliikennetekniikka- ja teollisuu- selektroniikkamarkkinoiden tulevaa kehitystä. •Scanfil on käynnistämässä uusia teollisuuselektroniikka-asiakkuuksia ja tällä on positiivinen vaikutus myyntiin, mutta talouskriisin vaikutusta teollisuuselektroniikka-asiakkaiden kokonais- kysyntään kuluvana vuonna on erittäin vaikea ennustaa. •Tietoliikenneasiakkaat ovat ennakoineet tietoliikennelaitteiden markkinoille lievää laskua. Uusimpien ennusteiden perusteella Scanfil arvioi myynnin tietoliikenneasiakkaille laskevan vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna. •Scanfilin vahva taloudellinen asema antaa yhtiölle hyvän suhteellisen kilpailuaseman markkinoilla. Pitkällä tähtäimellä Scanfil uskoo sopimusvalmistusmarkkinoiden laajentuvan ODM-valmistajien jatkaessa tuotannon ulkoistusta. Tämä kehitys tarjoaa vakavaraiselle ja kustannustehokkaalle yritykselle erinomaisen mahdollisuuden markkina-aseman vahvistamiseen ja yhtiön toiminnan kasvattamiseen sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

22 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 84.869.701,67 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vuosituloksesta osingonjakopolitiikan mukaisesti osinkoa 0,09 euroa ja lisäksi lisäosinkoa 0,03 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden.

23 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio Osakkaiden enemmistö esittää, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan: Hallituksen jäsenille on maksettu vuonna 2008 palkkiona 2000 €/kk ja yhtiön palveluksessa oleville jäsenille, muille kuin puheenjohtajalle, 500 euroa/kk ja puheenjohtajalle 1500 euroa/kk. Lisäksi hallituksen puheenjohtajan palkka osa-aikaisesta konsernijohtajan tehtävästä on ollut 5.171 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tehtävän johdosta. Tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö KPMG OY AB on valittu yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävään toistaiseksi. Tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

24 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Hallituksen jäsenten lukumäärä Pääomistajat esittävät, että hallituksen jäsenlukumäärä on viisi (5) jäsentä.

25 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Hallituksen jäsenten valinta Yhtiön suurimmat omistajat edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Asa-Matti Lyytinen Jorma J. Takanen Reijo Pöllä Jarkko Takanen Tuomo Lähdesmäki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

26 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2008 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

27 YHTIÖKOKOUS 26.03.2009 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.300.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeiden luovuttamisesta voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa sen myöntämisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.