Kuvernöörineuvosto 15.2.2013 - GS Maarit Kuikka. 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry2 Taloustilanne 1.7.2012 – 31.1.2013 Tulosennuste kaudelle.

Esitys aiheesta: "Kuvernöörineuvosto 15.2.2013 - GS Maarit Kuikka. 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry2 Taloustilanne 1.7.2012 – 31.1.2013 Tulosennuste kaudelle."— Esityksen transkriptio:

1 Kuvernöörineuvosto 15.2.2013 - GS Maarit Kuikka

2 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry2 Taloustilanne 1.7.2012 – 31.1.2013 Tulosennuste kaudelle selvästi positiivinen Kiinteistön osalta (sis. vuokratulojen menetykset ja muuton kustannuksia -6 000 €) ennuste yhteensä -56 544 € Hallinnon muut kulut (KP 100 ja 110) yht. -132 000 € (sisältää muuton kustannuksia -19 000)  Talousennuste HMK -245 186 € alittunee

3 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry3 Kokoukset -65 754 € (ennuste -110 487 €) Toimialat ja työryhmät (ennuste -66 087 €): tilanne tällä hetkellä -16 330 € Lion-lehti -21 721 € ja tiedotus yhteensä -35 646 € (Budjetti -37 500 €/ennuste -21 519 €) –Lehden ilmoitusmyyjän mukaan päästään samaan tulokseen kuin viime vuonna, vaikka haasteita onkin (tilinpäätös 2011 – 2012 paransi tulosta ilmoitusmyynnin osalta +19 000 €)

4 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry4 Kortit: tulos +23 995 € (Budjetti 100 072 €) –Myynti tällä hetkellä 88 866 €, josta näytekortit n.15 000 € Arvat: raportissa haasteena arpojen kokonaisarvo, joka ei kerro myyntitulosta –Tilillä rahaa 127 720 €, josta palkintoja jo lunastettu (palkintojen yhteisarvo 130 000 €) –Kuluja -16 796 € –Arpoja palautettu 5051, lisäarpoja läh. 133 = 20 000 arpaa kentällä, yhteensä 200 000 € Lions Quest: saadut avustukset parantavat tulosta, ennuste positiivinen

5 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry5 Talousennuste (10.1.2013) Ensimmäisen kerran elokuussa edelliskauden tilinpäätöksen pohjalta (tulos n. +13 000 €) Tammikuussa päivitys vain hallinnon osalta: tiedot aktiviteeteista puuttuivat Hallinnon tulosennuste n. +37 000 € Talousennuste päivitetään huhti-toukokuussa Luvut ovat ennusteita, positiivinen tulos kuitenkin todennäköinen.

6 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry6 Säännöt ja ohjesäännöt Liiton säännöt, ohjesääntö, piirin mallisäännöt ja johtosääntö Terminologia:  Ohjesääntö -> Menettelytapasääntö  Ohjesääntö on yleisnimi liiton kaikille ohjesäännöille  Säännöt ja ns. code of conduct eli menettelytapasääntö  Johtosääntö -> Toimiston ohjesääntö

7 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry7 Säännöt ja ohjesäännöt Sisältö:  Tarkennuksia, täydennyksiä, päällekkäisyyksien poistamista, sisäisiä viittauksia Säännöt: KVN:n tehtävät, kokousten sisältö, piirin vuosikokous: huhti-toukokuu Ohje piirin mallisäännöksi: koottu kaikki piiriä koskevat asiat yksiin sääntöihin, KVN vahvistaa piirin säännöt Menettelytapasääntö: liiton (ei piirien eikä klubien) hallintoa koskevien menettelytapojen kooste  Muodostavat klubien mallisääntöjen kanssa johdonmukaisen kokonaisuudet Toimiston ohjesääntö: täsmentämistä myös pääsihteerin työn osalta

8 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry8 Säännöt ja ohjesäännöt Vuosikokousohjesääntö  ohjesääntö ja sitä täydentävä liite vuosikokouksen käytännön järjestelyistä Vuosikokouksen rakennetyöryhmä jatkaa liitteen työstämistä. Uutena sopimus vk-järjestäjän kanssa

9 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry9 Talousarvioesitys 2013 - 2014 Sisältää mm. –Esitys jäsenmaksukorotuksesta (+ 5 €/jäsen) –Esitys piirirahan korotuksesta (+ 30 000 €) –Siirtyminen sähköiseen laskutukseen (-15 000 €) –Esitys palvelu- ja varainhankintasihteerin toimen perustamisesta (-52 500 €)

10 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry10 Jäsenmaksukorotus Lähtökohtana vertailu joidenkin Euroopan maiden jäsenmaksusta (taulukko): Ruotsi105 € Belgia91 € (MD-osuus 55 € + piiri 36 €) Norjan. 82 € Saksa54,50/62,25 Islantin. 49 € Tanska n. 38 € Alankomaat yht. 35 € (perusmaksu 25 €) Iso Britannia28 € Suomi 28 €

11 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry11 Jäsenmaksukorotus Jäsenmaksu 28 € sisältää seuraavat (laskettu 25000 jäsenellä) Piiriraha2,80 € Vuosikokousmaksu2 € KVN-kokoukset (3)0,30 – 0,40 € Klubivakuutus0,15 € (+ klubeille 10-15% alennus) Lion-lehti yht. 6 kpln. 1 € (riippuu ilmoitusmyynnistä) Vuosikirja (2/3 jäsenistä)0,50 € (riippuu ilmoitusmyynnistä) Jäsenrekisteri0,30 (riippuu ’urakoista’) Hallinto (esim. tsto, kiinteistö, tiedotus)20,95 €

12 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry12 Jäsenmaksukorotus Korotus 5 € (25 000 jäsentä) Piirirahan lisäys 30 000 € 1,20 € Sähköinen laskutus, tietohallintajärjestelmän uudistaminen (aloitus)n. 1 € Mahdollinen työntekijä2,10 € –tai osa-aikaisen työntekijän kuluja, työntekijöiden työajan pidentämisen kompensaatio

13 13.11.2012 Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry13 Jäsenmaksukorotus  ’Puskurirahasto’ = varautuminen mahdollisiin aktiviteettitappioihin, jotka katetaan hallinnosta (esim. korteista ja arvoista saadut tulot eivät riitä nuorisotoiminnan tukemiseen, tarve 70 000 – 80 000 €/kausi).  Yleinen kustannusten nousu, alv  Tietohallintojärjestelmän uusiminen (aloitus budjetoitu)  Uusi hälytysjärjestelmä koko kiinteistöön (tulevaisuudessa, ei budjetoitu)