YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |1 YIT-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.3.2006 klo 15.00.

Esitys aiheesta: "YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |1 YIT-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.3.2006 klo 15.00."— Esityksen transkriptio:

1 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |1 YIT-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.3.2006 klo 15.00

2 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |2 1. Kokouksen avaaminen

3 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |3 2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

4 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |4 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

5 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |5 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |6 5. Kokouksen asialuettelo

7 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |7 6. Ääniluettelon vahvistaminen

8 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |8 7. Vuoden 2005 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen käsittely

9 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |9 8. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistaminen

10 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |10 9. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta Hallituksen osinkoehdotus 1,10 euroa osakkeelta Osingonjaon täsmäytyspäivä 16.3.2006 Osingon maksupäivä 23.3.2006

11 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |11 10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |12 11. Hallituksen jäsenten luku- määrän vahvistaminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 % osake- ja äänimäärästä ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 5.

13 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |13 12. Palkkion määrääminen hallituksen puheenjohtajalle, varapuheen- johtajalle ja jäsenille Nykyiset palkkiot: Puheenjohtaja3.300 e/kk Varapj 3.000 e/kk Jäsen 2.750 e/kk Kokouspalkkio: 500 e/hallituksen ja tarkastusvaliokunnan kokous Ehdotus: 5.000 e/kk 3.500 e/kk 3.000 e/kk 500 e/hallituksen ja tarkastusvaliokunnan kokous

14 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |14 13. Palkkion määrääminen tilintarkas- tajalle

15 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |15 14. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 % osake- ja äänimäärästä ehdottavat, että hallituksen valitaan uudelleen Eino Halonen Reino Hanhinen Antti Herlin ja Teuvo Salminen sekä uutena jäsenenä Sari Baldauf.

16 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |16 Sari Baldauf, KTM (s. 1955) Nokia Oyj 1983-2005 - Group Executive Board, jäsen 1994-2005 - Nokia Networks, johtaja 1998-2005 - Nokia China Investment Corporation, hallituksen puheenjohtaja 1996-2004 Luottamustoimet: SanomaWSOY:n hallituksen varapj., F-Securen hallituksen jäsen, Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, ehdolla Hewlett- Packardin hallitukseen

17 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |17 15. Tilintarkastajan valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 % osake- ja äänimäärästä ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

18 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |18 16. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 1, 2, 3, 4 ja 9 §:n muuttaminen

19 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |19 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSEHDOTUS 1 § Yhtiön nykyinen toiminimi YIT-Yhtymä Oyj ehdotetaan muutettavaksi muotoon: YIT Oyj ruotsiksi YIT Abp ja englanniksi YIT Corporation (ennallaan)

20 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |20 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSEHDOTUS 2 § Yhtiön toimialaan ehdotetaan lisättäväksi sana verkkopalvelut.

21 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |21 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSEHDOTUS 3 § Yhtiön osakkeen nimellisarvo ehdotetaan muutettavaksi yhdestä eurosta 0,50 euroon. - Jokainen osake jakautuu kahdeksi. -Yhtiöjärjestyksen muutos on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin 24.3.2006. -Osakkeiden uusi lukumäärä näkyy osakkeenomistajien arvo-osuustileillä maanantaina 27.3.2006. (Osingonjaon täsmäytyspäivä on 16.3.2006. Osinko maksetaan 23.3.2006)

22 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |22 YIT:LLÄ KORKEA KURSSI OMXH25 OPENKurssiPörssieräPörssierän arvo, EUR 1YIT-Yhtymä Oyj 10.3.2006 42,62 502 131 2Kone Oyj B34,5820692 3Cargotec Oyj32,5020650 4Metso Oyj30,041003 004 5Wärtsilä Oyj Abp B30,011003 001 6Tietoenator Oyj29,6020592 7Rautaruukki Oyj K28,36501 418 8Neste Oil Oyj26,40501 320 9Kesko Oyj B25,921002 592 10YIT splitin jälkeen21,31501 066

23 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |23 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSEHDOTUS 4 ja 9 §:t Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitukseen ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Näin toimitaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

24 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |24 17. Vuoden 2002 ja 2004 optio- oikeuksien ehtojen muuttaminen

25 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |25 18. Optio-oikeuksien antamisesta päättäminen

26 YIT-YHTYMÄ OYJ13.3.2006 |26 19. Kokouksen päättäminen